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占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权

发布:admin05-04分类: 娱乐新闻

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》;

  3、召开地点:深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共6名,代表公司有表决权的股份115,070,406股,占全部股份393,120,000股的29.2711%,其中:出席现场会议的股东及股东代表5名,代表公司有表决权的股份115,063,806股,占公司有表决权股份总数的29.2694%;通过网络投票出席会议的股东1名,代表公司有表决权的股份6,600股,占公司有表决权股份总数的0.0017%;出席会议的中小投资者共4名,代表公司有表决权的股份13,079,600股,占公司有表决权股份总数的3.3271%。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。

  本次股东大会按照会议议程,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

  1、会议以同意115,070,406股,占出席会议的有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股,审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,079,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  2、会议以同意115,070,406股,占出席会议的有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,079,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  3、会议以同意115,070,406股,占出席会议的有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股,审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,079,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  4、会议以同意115,070,406股,占出席会议的有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,079,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  5、会议以同意115,070,406股,占出席会议的有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,079,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  6、会议以同意115,070,406股,占出席会议的有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股,审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,079,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  本次股东大会经北京雍行律师事务所郑曦林律师、陈明洋律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  2、北京雍行律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳亚联发展科技股份有限公司2018年年度股东大会的见证法律意见书》。

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