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西安国际医学投资股份有限公司董事会关于召开

发布:admin04-29分类: 娱乐新闻

  西安国际医学投资股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2019年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,定于2019年3月18日召开2019年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现根据相关规定,发布关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

  3.公司第十一届董事会第七次会议审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月18日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止2019年3月12日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案为股东大会特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,具体内容请查阅2019年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯()上披露的本公司第十一届董事会第七次会议决议公告等相关公告。

  (1) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

  (2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(参加网络投票。

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日15:00,结束时间为2019年3月18日15:00。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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